Mustafa Çiftçi'den Süleymancılar operasyonuna ilk açıklama: Almanya'da 70 milyon dolarlık bina

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Süleymancılara yönelik gerçekleştirilen soruşturmaya ilişkin Ntv ekranlarında katıldığı canlı yayında kritik açıklamalarda bulundu.

Bakan Çiftçi, konuyla ilgili olarak, "Alihan Kuriş, 2016 senesinde örgütün, daha doğrusu akımın yönetimine geçti. Onun liderliğiyle beraber faaliyetlerin daha gizli bir şekilde yürütülmeye başlandığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Almanya'nın Köln kentinde devasa bir merkez inşa ediyorlar, yaklaşık 70 milyon dolarlık ciddi bir yatırım söz konusu. Bu yapı tamamlandığında, tüm faaliyetlerini buraya taşıyacaklarını ve operasyonlarını buradan yürüteceklerini öngörüyoruz. Bu operasyon, örgütün finansal ayaklarına ve suç odaklarına yönelikti. Uzun süredir titizlikle çalışılan bir süreçti. Önümüzdeki günlerde operasyonun sonuçları çok daha net bir biçimde gün yüzüne çıkacaktır."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne karşı düzenlenen operasyonda, örgüt lideri olduğu öne sürülen Alihan Kuriş dahil toplam 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Başsavcılığın paylaştığı bilgilere göre; "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırıcılık yoluyla zarara uğratma" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde, zanlılar ve örgüte bağlı şirketler hakkında kapsamlı bir MASAK raporu hazırlandı.

Söz konusu MASAK raporunda, örgüte ait pek çok şirketin 2020 yılından itibaren finansal işlem hacimlerinde belirgin artışlar yaşandığı, şirketlerin bölünme ve devir süreçlerinden geçtiği, yüksek sermayelerle yeni şirketler kurulduğu, bu yeni yapıların ise bölündükleri şirketlerden farklı şehirlerde ve farklı sektörlerde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Raporda ayrıca, bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir gelir kaynağının olmadığı ve aktif ticaret yapmadıkları, ancak mevcut sermayenin bağlı ortaklıkları finanse etmek için kullanıldığı vurgulandı. Suç örgütünün bu stratejiyle şirket kayıtlarına erişimi zorlaştırmayı ve finansal takibi engellemeyi hedeflediği kaydedildi.

Şirketlerin büyük bir kısmında çeşitli ödeme sistemleri üzerinden transferlerin yapıldığı belirtilen raporda, yüksek nakit sirkülasyonunun olduğu, ortaklar tarafından kaynağı açıklanamayan yüklü miktarda nakit girişleri yapıldığı ve bu girişlerin sermaye artırımlarında kullanıldığı ifade edildi.

Yine raporda, şirket hesaplarına yatan yüksek meblağların dikkat çekici şekilde analiz edilen diğer şirketlere aktarıldığı, ödeme kuruluşlarından gelen tutarların ve nakit girişlerinin çeşitli firmalara transfer edildiği bilgisi yer aldı.

Şirketlerin mal alım-satım kayıtlarında diğer tüzel kişilerle çok yüksek tutarlarda işlemler yapıldığına dikkat çekilen raporda; bu durumun sahte fatura kullanımı açısından şüphe uyandırdığı, hesaplarda kayıt dışı şekilde yurt dışındaki şirketlerden döviz girişlerinin olduğu, bazı şirketlerin yüklü vergi iadeleri aldığı ve tüm bu finansal hareketlerin organize bir şekilde gerçekleştirildiği tespit edildi.

Bu tespitler doğrultusunda, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik olarak İstanbul, Ankara ve Antalya merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, bir kısmı yurt dışında olan 49 şüphelinin gözaltına alınmasına, zanlılara ait 43 adres ile 33 şirkete bağlı 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.

Düzenlenen baskınlarda 49 şüpheliden, aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 kişi gözaltına alınırken; 9 kişinin yurt dışında olduğu saptandı, 10 kişinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.